تفكيك شبكة لتهريب الحشيش وغسل الأموال بين الناظور وإسبانيا تقودها نساء وتغطيها شركات وهمية

أزري بريس – متابعة

نجحت الشرطة الوطنية الإسبانية في توجيه ضربة قوية لشبكة إجرامية كانت تنشط في تهريب الحشيش انطلاقاً من سواحل الناظور والدريوش نحو إسبانيا، وتورطت في عمليات معقدة لغسل عائدات هذه التجارة المحظورة عبر ملقة ومليلية.

العملية الأمنية التي خُطط لها بعناية، أفضت إلى اعتقال 15 شخصاً، من بينهم ثمانية جرى توقيفهم خلال المرحلة الأخيرة من التحقيق. وأظهرت المعطيات الأولية أن الشبكة كانت تعتمد على مسارات بحرية لنقل كميات ضخمة من الحشيش إلى الجنوب الإسباني، وتوزيعها لاحقاً على باقي المناطق. كما تم في وقت سابق ضبط 1.500 كيلوغرام من المخدرات بألميريا وتوقيف خمسة أفراد لهم صلة مباشرة بالشحنة.

التحقيقات كشفت جانباً آخر لا يقل خطورة، تمثّل في فرع خاص لغسل الأموال تديره نساء يرتبطن بعلاقات عاطفية بزعيمي الشبكة. هذا الفرع اتخذ من مدينة مليلية مركزاً له، حيث أنشأت عناصره شركة مختصة في بيع المواد الغذائية والمشروبات بالتقسيط، استُغلت واجهةً لتبييض أكثر من 1.5 مليون يورو.

وتنوعت الأساليب المُعتمدة لإضفاء طابع شرعي على هذه الأموال، منها دفع الضرائب وتوظيف عمال وإنجاز عمليات شراء لدى مزودين، ما جعل عملية التتبع المالي أكثر تعقيداً. كما تم تسجيل عمليات فردية لغسل الأموال، من خلال اقتناء عقارات وسيارات بواسطة وسطاء، إلى جانب دفع مبالغ نقدية كبيرة خارج المساطر القانونية في صفقات عقارية وتمويلات غير شفافة.

وفي سياق تنفيذ المداهمات المتزامنة بكل من ملقة ومليلية، تمكنت الفرق الأمنية من حجز 350 ألف يورو نقداً، وعدد من الهواتف والسيارات، فضلاً عن تجميد حسابات بنكية تحتوي على أكثر من 250 ألف يورو، وفرض حجز تحفظي على 12 عقاراً و13 سيارة تفوق قيمتها الإجمالية 1.65 مليون يورو.

هذه العملية الكبرى جاءت تتويجاً لتحقيقات دقيقة شاركت فيها وحدات مختصة مثل “Udyco Costa del Sol” و”Greco Costa del Sol”، وأسفرت في النهاية عن تفكيك الشبكة بشكل كامل، مع توجيه تهم ثقيلة للموقوفين تشمل تهريب المخدرات، حيازة أسلحة بطريقة غير قانونية، غسل الأموال، والانتماء إلى منظمة إجرامية